16 ЯНВАРЯ. Sueddeutsche Zeitung.
⌠Немецкие банки использовались для отмывания грязных денег■
Стефан Вебер |
|
Представители Westdeutsche Landesbank (West LB) категорически отвергают все подозрения о своем участии в отмывании ⌠грязных■ денег. Пресс-секретарь West LB заявил, что ни против банка, ни против его сотрудников расследования не ведется. Министерство внутренних дел федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, с марта 2000г. осуществляющее контроль над деятельностью West LB, заявило, что было в курсе происходящего. По словам представителя министерства, банк вел себя полностью в соответствии с законом.
Михаэль Шварц, пресс-секретарь прокуратуры Дюссельдорфа, ведущей расследование этого дела, заявил, что ⌠расследование пока не доказало, что размещенные в West LB и других финансовых институтах Германии деньги получены от противозаконной деятельности■.
Подозревается, что через четыре немецких гроссбанка отмывались огромные суммы денег, причем только 3,7 млрд. нем. марок через West LB, крупнейший земельный банк ФРГ.
Федеральный союз немецких публично-правовых банков (VOB) подтвердил, что 11 ноября 2000г. им было получено уведомление от Федерального ведомства банковского надзора, в котором утверждалось, что ⌠ряд немецких банков, имеющих отношения с юридическими и физическими лицами, входящими в Trans World Group (TWG), использовались для отмывания ⌠грязных■ денег■. По словам пресс-секретаря Союза Стефана Рабе, 13 января эта информация была доведена до сведения банков-членов.
Как говорится в уведомлении, TWG, контролируемая братьями Черными и гражданином Израиля Давидом Ройбеном, первоначально занималась алюминиевым бизнесом в России и Казахстане. Позже ее деятельность была перенесена в Лондон и другие европейские столицы. Помимо множества фирм по торговле недвижимостью TWG контролирует также оффшорный банк на Багамах, поддерживавший активные корреспондентские отношения с немецкими банками, сообщается в уведомлении Федерального ведомства банковского надзора. Далее в уведомлении указывается на необходимость ⌠ввиду имеющейся информации прекратить все финансовые отношения с фирмами, входящими в TWG■.
Немецкий банковский союз (BDB) пока воздерживается от комментариев, не подтверждая и не опровергая информацию о получении соответствующего уведомления от Федерального ведомства банковского надзора. Ханс-Йорг Дёлль, управляющий делами BDB, высказался за более активное использование информации, попадающей в распоряжении Ведомства по банковскому надзору. По его оценке, только в 1999г. немецкими банками было подано около 3500 уведомлений о совершении подозрительных финансовых операций. Однако до уголовного преследования было доведено ⌠меньше 100 дел■. |
Прочитать оригинал статьи
Ваша оценка материала
(хуже) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 (лучше)
Чтобы сохранять заинтересовавшие вас статьи в папке и пользоваться настройками сервера вам нужно зарегистрироваться.
|
|
|
|