Борьба с отмыванием денег продвигается очень медленно. Группа финансовых действий против отмывания денег (Groupe D'Action Financiere Internationa √ GAFI) провела пленарное заседание в Гонконге, на котором было принято решение о том, что ни одна из 19 стран не будет вычеркнута из знаменитого "черного списка" стран, не сотрудничающих в сфере борьбы с отмыванием денег. Несмотря на принятие нового законодательства, Россия продолжает оставаться в этом "черном списке" наряду с Науру, Филиппинами, Израилем, Сент-Винсентом и Гватемалой. Между тем, новое российское законодательство вступило в силу в пятницу. В соответствии с новыми законами, любые транзакции в размере 600 тысяч и более рублей будут подвергаться контролю со стороны специально созданного для этого органа. В этот комитет по надзору будут подаваться данные о характере транзакции, о том, кто ее осуществил, ИНН, а также местожительства лица, осуществившего транзакцию.
Группу финансовых действий не удовлетворяют одни лишь благие намерения. Введение нового законодательства является необходимым, но не достаточным условием: оно должно реально применяться на практике. Этому комитету придется иметь дело с 1250 банковскими учреждениями. Россия, где в первые годы переходного периода появилось выражение "дикий капитализм", имеет большой негативный опыт. В этом же "черном списке" фигурирует маленькое островное государство Науру. Российская прокуратура обвиняет Науру в том, что мафия отмыла там по меньшей мере 70 миллиардов долларов.
В июне будет рассматриваться ситуация, сложившаяся в каждой отдельной стране. Вместе с тем, Группа финансовых действий приветствовала успехи, которых достигла Венгрия, а также Сент-Китс и Невис (Карибы), в области приведения своего законодательства в соответствие с требованиями борьбы с отмыванием денег.
В ходе дискуссий обсуждался также вопрос о борьбе с финансированием терроризма. Речь идет о первом заседании с момента принятия в конце октября восьми специальных рекомендаций по блокированию доступа террористических организаций к международной банковской системе. Однако итоги обсуждения этого вопроса будут оглашены лишь в июне.
По словам руководителя новозеландской криминальной полиции Билла Бишопа, основная трудность заключается в том, что терроризм финансируется "легальной деятельностью". Когда деньги поступают от нелегальных видов деятельности (контрабанда, похищения, вымогательство┘), то методы, используемые для сокрытия источника поступления этих средств, ничем не отличаются от методов, используемых организованной преступностью.
Другая сложность заключается в том, что организация терактов не требует значительных средств. Трансферты редко превышают 10 тысяч долларов, что сильно затрудняет их выявление.
Борьба с отмыванием денег вызывает беспокойство и у юристов по ту сторону Атлантики. Ассоциация американских адвокатов (American Bar Association) создала специальную рабочую группа для анализа воздействия международных усилий по борьбе с отмыванием денег на конфиденциальные отношения между адвокатами и их клиентами.